公告日期：2025-04-29

证券代码：400144 证券简称：猛狮 3 主办券商：金圆统一证券
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

第六届董事会第六十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长陈乐伍

6.会议列席人员：蔡立强、林道平、廖少华、王少武、郝身健、林德贵、樊伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总裁向公司董事会提交了《2024 年度总裁工作报告》，汇报了公司 2024年经营情况及 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容
详 见 公 司 同 日 登 载 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年末合并报表未分配利润为-6,239,003,328.59 元，2024 年末资
本公积金余额为 2,885,834,743.88 元，2024 年末母公司未分配利润为-3,414,909,712.25 元。

公司 2024 年末合并报表未分配利润及 2024 年末母公司未分配利润均为负
值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事晏帆、张歆、秦永军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
1.议案内容：
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