公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-079

证券代码：400143 证券简称：德威 5 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、邮件方
式发出

5. 会议主持人：董事长林万鸿

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7．召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-079

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏德威新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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