公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-025

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法对公司经营决策程序、运作情况、财务情况、非经营性资金占用、关联交易事项以及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，监事会成员全部出席，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2、2024 年 7 月 3 日，公司召开了第十届监事会第九次会议，审议通过了《关
于向银行申请贷款并提供担保的议案》。

3、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第十届监事会第十次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。

4、2024 年 12 月 30 日，公司召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》《关于签订租赁合同框架协议的议案》。
二、监事会对报告期内监督事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持生产经营平稳，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的检查，公司认真贯彻国家有关会计制度及相关准则。在运作过程中，均按照国家有关法律、法规及证券监管部门的有关规定执行。未发现公司会计核算体系、财务管理、风险控制及其他财务管理制度存在重大缺陷。

监事会认为：董事会编制和审议公司年度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

公告编号：2025-025

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用情况。

4、关联交易情况

2024 年度，公司各项关联交易符合公司经营的实际需要，公司在与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害公司利益和股东利益的情况。

5、非经营性资金占用情况

监事会将持续关注公司与各类关联方的资金往来情况，督促公司防范和控制风险，切实维护全体股东利益。2024 年度，不存在控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用情况。

6、内部控制情况

根据公司实际情况和管理需要，公司建立健全了完整、合理的内部控制制度。已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内公司财务报告内部控制与非财务报告内部控制不存在重大内部控制缺陷和重要内部控制缺陷，未发现一般内部控制缺陷。

7、内幕信息知情人管理情况

2024 年度，公司严格按照内幕信息知情人管理制度对内幕信息知情人管理要求，对董事、监事、高级管理人员和涉及公司内幕信息的知情人建立内幕信息知情人档案，确保信息披露公平、公正、公开，防范内幕交易等违法行为。

8、公司对外担保情况

2024 年度，公司未发生对外但保情况。

9、股东大会执行情况

监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职能，列席了公司2023 年度股东大会和 2024 年度召开的各次董事会会议，对公司董事会提交股东大会……
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