公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：400140 证券简称：东海 A5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面送达或通讯
等方式发出

5.会议主持人：董事长丁勤

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨向雅、徐霄杨，独立董事朱辉、张媛媛因时间冲突以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 》

1.议案内容：

同意选举丁勤先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事
会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

1．议案内容：

公告编号：2025-004

同意公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会由丁勤先生、徐霄杨先生、张媛媛女士、朱辉女士四人组成。其中，董事长丁勤先生为主任委员。

（2）审计委员会由张媛媛女士、朱辉女士、杨向雅女士三人组成。其中，独立董事张媛媛女士为主任委员。

（3）提名委员会由朱辉女士、张媛媛女士、徐霄杨先生三人组成。其中，独立董事朱辉女士为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由徐霄杨先生、张媛媛女士、朱辉女士三人组成。其中，董事徐霄杨先生为主任委员。

上述各委员会成员任期与公司第十一届董事会任期一致。
2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．回避表决情况：

无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

同意续聘丁勤先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。全面负责公司以及分公司、子公司的所有工作，包括但不限于公司发展战略、规范运作、公司治理、经营管理等工作，以及公司所有披露信息的真实、准确、完整、及时。

经董事长提名，同意续聘刘洋女士为公司财务负责人（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。全面负责公司以及分公司、子公司的财务工作，包括会计工作、财务分析、税务管理、风险管理、资金管理、成本管理、内部控制等工作，以及所有财务信息的真实、准确、完整、及时。

经董事长提名，同意续聘汪宏娟女士为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。负责协助公司召开股东大会、董事会、监事会工作，以及汇集公司定期报告和临时公告需要披露的信息，整理、规范、公平、及时发布。

具体内容详见公司同日披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-007）。
2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事朱辉、张媛媛对本项议案发表了同意的独立董事意见。具体内容详见同日披露的公司《第十一届董事会第一次临时会议独立董事意见》（公告编号：2025-009）。
3．回避表决情况：

无
4. 提交股东大会表决情况：

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