公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：400140 证券简称：东海 A5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：海南省三亚市吉阳区榆海路 2 号南中国大酒店
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁勤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
92,496,480 股，占公司有表决权股份总数的 25.40414%。A 股股东 4 人，代表股
份 92,496,480 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 33.50108％；B 股股东 0 人。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%。A 股股东 1 人，代表股份
100 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.00004％；B 股股东 0 人。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-002

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举丁勤先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举杨向雅女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举张媛媛女士为公司第十一届董事会独立董事，选举朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举丁勤先生为公司第十一届董事会非独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会非独立董事。
普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举杨向雅女士为公司第十一届董事会非独立董事。
普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举张媛媛女士为公司第十一届董事会独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况：

不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1．议案内容：

选举张旭丽女士为公司第十一届监事会监事，选举王干先生为……
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