公告日期：2025-12-19

证券代码：400139 证券简称：R晨臻1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-032
大连晨臻网络科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1．现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 1：00。

2．网络投票起止时间：2026 年 1 月 5 日 15:00—2026 年 1 月 6 日 15:00 登记在册的
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400139 R 晨臻 1 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

近日，公司收到董事胡小方先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管，现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 审议《关于提名吴立文为第六届监事会监事的议案》

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名吴立文先生为公司第六届监事会监事候选人。

吴立文，男，中国国籍，出生于 1991 年，无境外居留权，本科学历。历任淮安易通信息技术有限公司 IT 技术支持工程师，江苏数智科技有限公司软件项目实施顾问，淮安智联信息技术有限公司政企运维主管。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3. 审议《关于提名王坤为第六届监事会监事的议案》

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王坤先生为公司第六届监事会监事候选人。

王坤，男，中国国籍，出生于 2002 年，无境外居留权，大专学历。历任探数狗（淮安）信息科技有限公司技术助理。上述选举人员持有公司股……
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