公告日期：2025-09-24

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

世秾泰字节科技股份有限公司定于 2025 年10 月10日召开2025 年第三次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 9 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 13.2049%已发行
有表决权股份的股东杭州世节极数科技控股有限公司书面提交的《关于提请增加世秾泰字节科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请在
2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因独立董事杨翼飞辞任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。为了规范公司治理，现根据公司《章程》规定，提名陈京先生为公司第十届董事会独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满，陈京先生简历附
后。

陈京，男，1974 年出生，本科学历，沈阳大学管理信息系统专业。历任上海贝尔阿尔卡特有限公司大客户部南方区总监、上海同日自动化科技有限公司董事副总经理、上海星想智能系统工程有限公司董事总经理，现任北京忆芯科技有限公司商务拓展部负责人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杭州世节极数科技控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杭州世节极数科技控股有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 19 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于对外投资设立控股

1 子公司研究开发夸父大算 √

力推理芯片业务的议案》

2 《关于提名公司第十届董 √

事会独立董事候选人的议

案》

1、《关于对外投资设立控股子公司研究开发夸父大算力推理芯片业务的议案》

一、对外投资概述

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，提升综合竞争力，公司拟与 VoyageX Limited、唐君签署《关于共同设立星汉弛有限责任公司之合作协议》（星汉弛有限责任公司为暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“星汉弛”），以星汉弛为主体研究开发夸父大算力推理芯片业务。

星汉弛的注册资本为人民币 10,000 万元，公司以货币认缴出资 4500 万元，
持有星汉弛 45%股权，为星汉弛控股股东；VoyageX Limited 以知识产权认缴出
资 4000 万，持有星汉弛 40%股权；唐君以货币认缴出资 1500 万元，持有星汉弛
15%股权。

二、合作对方基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、公司名称：VoyageX Limited

2、住所：开曼群岛乔治镇史密斯路 265 号棕榈树林 4 单元

4、注册地址：开曼群岛乔治镇史密斯路 265 号棕榈树林 4 单元

5、注册资本：USD50,000.00

6、主营业务：投资业务

7、股权结构：程晓霞持股 50.50%；王志君持股 49.50%

8、关联关系：与公司不存在关联关系

9、信用情况：不是失信被执行人……
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