公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-017

证券代码：400136 证券简称：R 世节 1 主办券商：山西证券
世秾泰字节科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号 811 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：唐海涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据实际经营需要，公司拟将住所由“厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室
之一”变更为“厦门市思明区吕岭路 1739 号 811 室”。并根据《公司法》《非上

公告编号：2025-017

市公众公司监督管理办法》及其他相关法律法规等规定，修订《公司章程》的部 分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：厦门市思明区吕 第五条 公司住所：厦门市思明区吕岭
岭路 1739 号 1301 室之一，邮编 361008。 路 1739 号 811 室，邮编 361008。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人 员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署战略合作框架协议的议案》
1.议案内容：

为了借助广东鸿威国际会展集团有限公司“全球一体化会展获客供应链平 台”，并以先进科技解码企业运营需求,打通线上线下,全方位解决企业获客难问题 的优势，提升公司智能终端销售能力，公司拟与广东鸿威国际会展集团有限公司 签订《战略合作框架协议》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨翼飞提出反对，反对理由为：该协议内容过于 空泛，甲乙双方的权利义务不明确，无法判断对公司现有业务的支撑和未来影响。 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经研究决定，公司拟于 2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 时在厦门市思明
区吕岭路 1739 号 811 室会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体详见

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公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

世秾泰字节科技股份有限公司
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