公告日期：2026-01-05

证券代码：400134 证券简称：金刚5 主办券商：华龙证券
郑州华晶金刚石股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议表决情况

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月16日、2024年10月31日召开第四届董事会第三十七次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第五届董事会第六次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的议案》；分别于2025年10月24日、2025年11月13日召开第五届董事会第七次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述章程修订涉及公司经营范围变更，且明确修订后的公司章程最终以工商行政管理部门变更登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

目前，公司已完成经营范围变更的工商登记手续，取得了工商行政管理部门核发的新《营业执照》。经核对，工商登记核准的公司经营范围与公司股东会审议通过并前期发布的《公司章程》中载明的经营范围存在差异。为确保公司《公司章程》内容与工商登记信息保持一致，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，保障公司经营活动的合法性、规范性，维护公司及股东、债权人的合法权益，现需重新发布修订后的《公司章程》。

二、公司章程内容

郑州华晶金刚石股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）章程（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采用发起方式设立；在郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，执照号码为：91410100769490897P。

第三条 公司于 2010 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可【2010】267 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
3,800 万股，于 2010 年 3 月 26 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）
创业板上市。公司股票于 2022 年 6 月 27 日在深圳证券交易所摘牌，摘牌后在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。
第四条 公司的注册名称：

中文名称：郑州华晶金刚石股份有限公司

英文名称：Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.,Ltd.

第五条 公司住所：郑州市新材料产业园区科学大道 111 号邮政编码：450100第六条 公司的注册资本为人民币 104,982.0548 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》有关规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司党组织围绕企业生产经营开展工作。学习贯彻党的方针、政策，贯彻落实上级党组织的决策部署;支持股东会、董事会、监事会和总经理依法行使职权。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以科技进步……
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