公告日期：2025-09-18

证券代码：400134 证券简称：金刚 5 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 111 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数661,530,647 股，占公司有表决权股份总数的 63.0137% 。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权
的股份总数 596,720,265 股，占公司有表决权股份总数的 56.8402% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王云鹏先生、徐恩民先生因个人原因
请假；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事会主席王中民先生因个人原因请假；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，适应公司现阶段经营发展需求，根据《公司法》等有关规定，经综合研究，公司董事会决定不再下设审计委员会，并对《公司章程》中涉及审计委员会的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于终止与渤海证券股份有限公司委托股票转让协议的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经与渤海证券股份有限公司友好协商，双方就终止
委托股票转让及解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与其签署《终止委托股票转让协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《关于聘任华龙证券股份有限公司为主办券商并签署<委托股票
转让协议>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经与华龙证券股份有限公司友好协商，公司拟聘请其担任持续督导主办券商，并签署《委托股票转让协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5463%；反对股数 823,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1244%；弃权股数 28,639,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.3293%。
3.回避表决情况

不适用
（四）审议通过《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明
报告》

1.议案内容：

因公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要
求及规定，公司拟向其提交《关于拟与渤海证券股份有限公司终止委托股票转让协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 632,067,878 股，占出席本次会议有表决权股份总数的9……
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