公告日期：2025-04-30

证券代码：400134 证券简称：金刚 3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第五次会议决定召开 2024 年年度股东会。本次会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日15:00—2025 年 5 月 20 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400134 金刚 3 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东会将聘请律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

郑州市高新区碧桃路 20 号 30 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总结，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度经营监督及监事会日常工作等情况，现对 2024 年度监事会工作进行总结，制定了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-033）。
（三）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 4.67 亿元，较上年同期下降 26.29%；归属于
郑州华晶股东的净利润为 10.83 亿元，较上年同期相比上升 334.63% 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见……
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