公告日期：2025-04-30

证券代码：400134 证券简称：金刚 3 主办券商：渤海证券
郑州华晶金刚石股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总结，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 会计数据、经营情况和管理层分析”部分内容。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2024 年度总经理工作进行总结，制定了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 4.67 亿元，较上年同期下降 26.29%；归属于
郑州华晶股东的净利润为 10.83 亿元，较上年同期相比上升 334.63% 。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）和《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-038）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股……
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