公告日期：2025-04-22

易见供应链管理股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵循《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件等法律法规，切实履行股东大会的各项决议，以高度的责任感和敬业精神推进各项工作。通过深入分析公司当前的发展形势，明确年度重点任务，董事会坚定信心、迎难而上，在风险处置和止损挽损等方面取得了重要成果。现将公司董事会2024 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司董事会以维持可持续经营能力为核心导向，系统推进战略部署、风险管控与效能升级；以市场化改革为核心任务，有序推进考核引领、责任分解与奖惩机制深度融合。报告期内，公司董事会一是深度参与主业聚焦、资产盘活等重大事项，定期组织专项研讨会议，跟踪公司经营情况。二是在业务布局上，坚持“有所为有所不为”原则，在风险可控的前提下，开展新模式煤炭供应链业务，着力“造血”功能突破，闯出新路；三是围绕战略计划，重点关注债权清收和止损挽损工作方面寻求突破，挖掘存量资产价值，回收投资款项，努力维持公司现金流。四是通过明确核心经营目标，与经理层签订《经营业绩责任书》激发经营团队干事创业动能，鼓励经营层带领全体员工为实现公司经营目标而奋斗。五是注重培育内生发展动能，严格落实过紧日子方针，降低管理成本，通过考核及管理机制创新激发组织活力，为公司持续经营发展注入动力，推动公司可持续经营能力的改善。

2024 年公司实现营业收入 1,142.81 万元，年末资产总额 122,099.27 万元，
负债总额 799,670.61 万元，净资产-677,571.35 万元，2024 年公司利润总额-50,659.35 万元。

二、2024 年董事会工作完成情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年公

司董事会共计召开 4 次会议，审议并通过了年度报告、补选董事、续聘年审会计

师事务所等 16 个议案。董事会具体审议事项如下：

召开 届 次 审议的议题

时间

1.《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2.《公司 2023 年年度财务决算报告》

3.《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

4.《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

5.《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

2024 年 4 第九届董事会第

月 22 日 二次会议 6.《公司 2023 年度内部控制评价报告》

7.《拟与经理层签订公司 2024 年经营业绩责任书的议案》
8.《公司高级管理人员薪酬计划的议案》

9.《公司 2023 年度董事会工作报告》

10.《公司独立董事 2023 年度述职报告》

11.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

2024 年 8 第九届董事会第 《公司 2024 年半年度报告》

月 26 日 三次会议
2024 年 8 第九届董事会第 1.《关于补选公司董事的议案》

月 30 日 四次会议 2.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 第九届董事会第 1.《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》
12月6日 五次会议 2.《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事长专题会、董监高沟通会召开情况

2024 年公司组织召开了 4 次董监高专项沟通会议及董事长专题会议，就公
司重要经营事项，由治理层共同参与，通过开放式探讨集思广益，听取建议，会议的召开取得了良好的沟通效果。立体化议事架构不仅有效促进跨层级沟通协作，更通过前置……
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