公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-003

证券代码：400132 证券简称：易见 3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘涓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》《公司章程》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，发表如下意见：公司 2024

公告编号：2025-003

年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容客观反映了公司 2024 年的经营情况及财务状况，内容与格式符合相关规定；未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-47,397.16 万元，母公司实现净利润-11,553.94 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年计提一般风险准备金 133.86 万元，加上年初未分配利润-1,141,954.96 万元，当年实现可分配利润-1,189,485.98 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2024 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对<董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向滇中集团提供担保续期暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及

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