公告日期：2025-04-22

证券代码：400132 证券简称：易见 3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：石金桥

6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事李雪宇、金祥慧、张慧德因工作原因以通讯方式参与表决 。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-47,397.16 万元，母公司实现净利润-11,553.94 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年计提一般风险准备金 133.86 万元，加上年初未分配利润-1,141,954.96 万元，当年实现可分配利润-1,189,485.98 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2024 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及
（五）审议通过《拟与经理层签订公司 2025 年经营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

为充分发挥绩效考核作用，促进公司可持续发展，公司董事会拟与经理层签订 2025 年经营业绩责任书，包括经济指标、重点工作指标等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及
（六）审议通过《公司高级管理人员年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：

2024 年起，公司在降本增效的总指导下，降低了全体员工包括高管的薪酬，强化绩效考核。2025 年公司高级管理人员（公司领导正副职）薪酬拟将遵循“务实平衡、动态调整”原则，并结合实际经营进行优化，包括以业务贡献为导向，强化绩效激励，以及建立更具弹性的考核评价。薪酬考核以公司经营情况及现金
流为基础，同时考虑内部管理、重点任务完成等情况，根据分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及
（七）审议通过《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对……
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