公告日期：2025-11-12

证券代码：400131 证券简称：科迪 5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消董事会设立的薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，已制定《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》与《战略委员会工作细则》相应废止，其他制度中涉及上述专门委员会相关事项的条款同步取消施行。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河南科迪乳业股份有 第一条 为维护河南科迪乳业股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”）、股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法》”）和其他有关规定，制订本章 “《证券法》”）和其他有关规定，制
程。 订本章程。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力的文件。公司、股东、董事、 力的文件。公司、股东、董事、高级管监事、高级管理人员涉及本章程规定的 理人员涉及本章程规定的纠纷，应当先纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 行通过协商解决。协商不成的，可向公成的，可向公司所在地人民法院起诉。 司所在地人民法院起诉。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司可以起诉公司董事、监事、总经理和其 董事、总经理和其他高级管理人员，股他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、总经 董事、总经理和其他高级管理人员。
理和其他高级管理人员。

第二十八条 公司董事、监事、高级管 第二十八条 公司董事、高级管理人员应
理人员应当向公司申报所持有的本公司 当向公司申报所持有的本公司的股份及的股份及其变动情况，在任职期间每年转 其变动情况，在就任时确定的任职期间让的股份不得超过其所持有本公司股份 每年转让的股份不得超过其所持有本公总数的 25%；所持本公司股份自公司股票 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 司股票上市交易之日起 1 年内不得转

员离职后半年内，不得转让其持有的本公 让。上述人员离职后半年内，不得转让
司股份。 其持有的本公司股份。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
所得收益……
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