公告日期：2025-04-21

河南科迪乳业股份有限公司

总经理工作细则

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 总经理的任职资格及任免程序 ...... 1
第三章 总经理的职权与义务 ...... 3
第四章 总经理会议制度 ...... 5
第五章 总经理报告制度 ...... 6
第六章 附则 ...... 7

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《河南科迪乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，特制定本工作细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经
济秩序罪，被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年或被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,并且尚未解除的；
(七)国家法律法规、公司章程规定不得担任总经理的其他人员。
违反本条规定聘任总经理的,该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

第五条 本章中有关总经理的任职条件适用于副总经理、财务总监等高级管理人员。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任。设副总经理若干名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任。

第七条 公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，任期内总经理可以提出辞职。公司应与总经理签订聘任合同，以明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总经理任期届满、辞职或者解聘生效,应向董事会
办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在合理期限内仍然有效。

第三章 总经理的职权与义务

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案，实施董事会授权额度内的投资项目；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他人员；

（八）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括投资、合资经营、合作经营、借贷等在内的经济合同；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

（十）总经理列席董事会会议。

第十条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，
维护公司的利益，履行忠实和勤勉的义务。

第十一条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议，对董事会授权事项，完善相应的内部控制制度和流程。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十二条 总经理应当重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方法和规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地组织考核评价，强化成本核算工作，以提高公司的市场竞争能力和经济效益。

第十三条 公司副总经理协助总经理执行公司章程和董事会授权的职责和任务，对总经理负责，行使……
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