公告日期：2025-04-21

公告编号：2024-006

证券代码：400131 证券简称：科迪 5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢艳峰、杨保强、王复生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

卢艳峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任职于浙江大学 EMBA 中心招生部主任，浙江大学管理学院高级管理培训中心副主任，浙江乐创投资管理有限公司董事长，浙江省工商联常委，杭州市工商联（总商会）副会长，杭州市新生代企业家联谊会常务副会长，杭州市创业投资协会副会长，浙江大学研究生创业导师，浙江大学企业成长研究中心高级研究员，浙江工业大学 MBA 顾问委员会委员，杭州浙江大学校友会理事，郑州大学浙江校友会副会长，杭州河南商会副会长。

王复生先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。曾任职于黑龙江省红旗畜牧场任技术员，商丘地区乡镇企业局副科长，商丘市乡镇企业管理局培训中心主任，商丘市乡镇企业管理局权益保护科科长，商丘市工经委县域工业经济与中小企业指导科科长，商丘市工业和信息化局商丘市中小企业服务局副局长，商丘市工业和信息化局总工程师。

杨保强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会

公告编号：2024-006

计师。曾任职于中房商丘分公司，商丘市审计事务所，商丘市金信会计师事务所有限公司，中兴华会计师事务所河南分所项目经理，河南永大联合会计师事务所（普通合伙）项目经理，河南孚远会计师事务所（普通合伙）副所长。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事卢艳峰、
杨保强、王复生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

卢艳峰 3 3 0 0 否 2

杨保强 3 3 0 0 否 2

王复生 3 3 0 0 否 2

卢艳峰

2024 年，我参加了公司如下专门委员会，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：

1.董事会薪酬与考核委员会

2024 年，公司第五届董事会薪酬与……
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