公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-033

证券代码：400130 证券简称：新光 3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路 399 号

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长虞江威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会审计委员会工作规程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于取消部分董事会专门委员会并废止相关工作条例的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，不再设置董事会提名委员会、董事会战略与投资决策委员会及董事会薪酬与考核委员会，并废止《董事会提名委员会工作条例》、《董事会战略与投资决策委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第六十一次会议决议》；

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