公告日期：2026-03-04

北京大成（海口）律师事务所

关于罗顿发展股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的

法 律 意 见 书

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北京大成（海口）律师事务所

关于罗顿发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

的法律意见书

致：罗顿发展股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《挂牌公司治理规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 2 月 12 日，公司第九届董事会第
二次会议决议，审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn/index.html）进行了相关公告。
（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2026 年 3 月 3 日下午 14：30，本次股东会于海南省海口市海甸岛人民大道
68 号金海岸罗顿大酒店召开，由董事长国以民主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为2026年3月2日15：00至2026年3月3日15：00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《罗顿发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年2月26日（星期四）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人……
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