公告日期：2026-03-04

罗顿发展股份有限公司

章 程

二零二六年三月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东......10
第二节 股东会的一般规定......14
第三节 股东会的召集 ......18
第四节 股东会的提案与通知 ......20
第五节 股东会的召开 ......22
第六节 股东会的表决和决议 ......26
第五章 董事会 ...... 32
第一节 董事......32
第二节 董事会......37
第三节 独立董事 ......44
第四节 董事会专门委员会......46
第六章 经理及其他高级管理人员...... 47
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49
第一节 财务会计制度 ......50
第二节 内部审计 ......55
第三节 会计师事务所的聘任 ......55
第八章 通知和公告 ...... 56
第一节 通知......56
第二节 公告......57
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 58
第一节 合并、分立、增资和减资 ......58
第二节 解散和清算......60
第十章投资者关系管理 ...... 62
第十一章 党建工作 ...... 64
第十二章 修改章程 ...... 65
第十三章 附则 ...... 66

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经海南省人民政府琼府函[1998]36号文件批准，由海南黄金海岸发展有限公司(以下简称原公司)改制设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91460000708852903E。

第三条 公司于 1999 年 1 月 29 日经中国证券监督管理委
员会(以下称中国证监会)证监发行字 15 号文、证监发行字 16号文和证监发行字 17 号文批准首次向社会公众发行内资股50,000,000 股，该等内资股中人民币普通股 4,631.7 万股于
1999 年 3 月 25 日在上海证券交易所上市交易（另向证券投资基
金配售的 368.3 万股也于 1999 年 5 月 26 日在上海证券交易所上
市交易)。公司股票已于 2022 年 6 月 22 日从上海证券交易所终
止上市，并于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统开
始挂牌转让。

第四条 公司注册名称：罗顿发展股份有限公司 LAWTON
DEVELOPMENT CO．，LTD．

第五条 公司住所：海南省海口市人民大道 68 号；邮政编码：
570208

第六条 公司注册资本为人民币 439,011,169 元。公司因增
加或者减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本以及因此而需要修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

为公司股东创造最大投资收益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；网络文化经营；体育场地设施经营（不含高危……
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