公告日期：2026-02-13

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容包括但不限于：

拟修订《罗顿发展股份有限公司章程》，取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并删除相关内容；修改对关联交易的各层级审批权限等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。部分非实质性内容的词、句修改亦不再单独列示。

公司部分管理制度依照《公司章程》的修订内容作相应调整，并废止《监事会日常工作细则》和《监事会议事规则》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司
司股份… 股份…

公司控股股东、实际控制人、董事和
高级管理人员在下列期间不得买卖本

公司股票：

（一）公司年度报告公告前15日内，
因特殊原因推迟年度报告日期的，自
原预约公告日前 15 日起算，直至公告
日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告
前 5 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证
券品种交易价格、投资者投资决策产
生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日
内。

第四十一条 股东会是公司的权力机 第四十一条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

… …

(十五)审议公司拟与其关联人达成的 (十五)审议公司拟与关联方发生的总额高于1000万元或占公司最近一期 成交金额（除提供担保外）占公司最近经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 一期经审计总资产5%以上且超过1500
易; 万元的交易，或者占公司最近一期经
审计总资产 30%以上的交易;

第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东会审议通过。

… …

（第一条到第六条无修改，增加以下
条款）

（七）预计未来十二个月对控股子公
司的担保额度。

（八）中国证监会、全国股……
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