公告日期：2026-02-13

罗顿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会

会议资料

证券简称：罗顿 5

证券代码：400128

罗顿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项

1、拟取消监事会并修订<公司章程>的议案

2、拟修订公司部分制度的议案

3、关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2026 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2026 年 3 月 3 日 14:30 前到海南省海口市海甸岛人民大道
68 号金海岸罗顿大酒店报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国以民

序号 会议议程

1 宣读股东大会议事规则及注意事项

2 宣读《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

3 宣读《拟修订公司部分制度的议案》

4 宣读《关于聘任公司2025 年度审计机构的议案》

5 股东提问及解答

6 大会表决

7 宣布大会表决结果

8 见证律师宣读法律意见书

三、本次股东大会审议事项
议案一：

拟取消监事会并修订<公司章程>的议案

各位董事：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，具体内容如下：

取消公司的监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并删除相关内容；修改对关联交易的各层级审批权限等。

上述修订尚需提交股东会审议。

请各位董事审议。

罗顿发展股份有限公司
2026 年 2 月 13 日
附件：
（一） 修订条款对照

修订前 修订后

第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司股
股份… 份…

公司控股股东、实际控制人、董事和
高级管理人员在下列期间不……
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