公告日期：2026-01-05

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数88,523,921 股，占公司有表决权股份总数的 20.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 227 人，持有表决权的股份总数 155,931,048 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事励怡青因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事余真、陈阳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订自身章程，主 要内容如下：

拟修订《罗顿发展股份有限公司章程》，取消公司的监事会和监事，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与提名委员会、战略 委员会等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十九次会议 决议公告》、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,963,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.98%；
反对股数 214,981,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.94%；弃权股数 7,509,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.08%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议否决《拟修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

拟根据公司章程调整后的内容，修订罗顿发展股份有限公司的《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》。拟废止《监事会日常工作 细则》、《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十九次会议 决议公告》、《关于修订公司部分制度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,963,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.98%；
反对股数 214,981,843 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.94%；弃权股数 7,509,679 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.08%。
3.回避表决情况

无
（三）审议否决《关于持股1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审
议通过了《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并已将此议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的《公司章程》，现提出新的修改 建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,802,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的66.19……
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