公告日期：2025-12-22

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

关于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性

议案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过
了《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并已将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

持有公司 1%以上股份的股东李玉新，基于此次董事会决议通过前有效的《公司章程》，现提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。具体修订内容包括但不限于：

公司将不设监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；取消薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会并删除相关内容等。

同时，股东李玉新基于此次董事会决议通过前有效的公司制度，提出新的修改建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案公告》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司

司股份… 股份…

公司控股股东、实际控制人、董事和
高级管理人员在下列期间不得买卖本
公司股票：

（一）公司年度报告公告前15日内，
因特殊原因推迟年度报告日期的，自
原预约公告日前 15 日起算，直至公告
日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告
前 5 日内；

（三）自可能对公司股票及其他证
券品种交易价格、投资者投资决策产
生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日
内；

第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东会审议通过。

… …

（第一条到第六条无修改，增加以下
条款）

（七）预计未来十二个月对控股子公
司的担保额度。

（八）中国证监会、全国股转公司或者
公司章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等……
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