公告日期：2025-12-22

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

罗顿发展股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2025-070。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1%以上已发行
有表决权股份的股东李玉新书面提交的《关于向罗顿发展 2025 年第一次临时股
东会追加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第一次临时
股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案》

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通
过了《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并已将此议案提交 2025 年第 一次临时股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的《公司章程》，现提出新的修改 建议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于持股 1%以上的股东提出的公司章程修订案的替代性议案公告》。

议案二：《关于持股 1%以上的股东提出的部分制度修订案的替代性议案》
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通
过了《关于修订公司部分制度的议案》, 包括修订《股东会议事规则》、《董事 会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交 易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《经理工作细则》、《对外投资制度》， 并拟废止《监事会日常工作细则》、《监事会议事规则》。其中《股东会议事规 则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的修订尚需股东会审议。

提案人基于此次董事会决议通过前有效的公司制度，现提出新的修改建 议，作为替代性的修订方案，以供股东会审议。修订的制度包括：修订《股东 会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会 工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资制度》；废止《监事会日常 工作细则》、《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于持股 1%以上的 股东提出的部分制度修订案的替代性议案公告》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李玉新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李玉新提出的临
时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

拟取消监事会并修订<公

1 √

司章程>的议案

拟修订公司部分制度的议

2 √

案

关于持股 1……
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