公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-023

证券代码：400128 证券简称：罗顿 5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，方瑾、郭静萍、姜一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、方瑾女士，本科学历,文学学士，一级人力资源管理师。曾任华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席，华数传媒控股股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，杭州顺网科技股份有限公司副总裁，现
任浙江元品古觅科技有限公司总经理。2022 年 5 月 19 日起任本公司独立董事。
2、郭静萍女士，金融学学士，会计师职称，注册会计师，中国民主建国会会员。2013 年度中国华孚集团先进工作者，2013 年度华商储备商品管理中心先进工作者，2013--2021 年度民建海淀区文教二支部先进会员。曾任陕西省华侨工贸公司、陕西省经济发展投资公司出纳、会计，北京烧鹅仔美食城有限公司财务总监、总经理、董事，北京市中信佳会计师事务所项目经理，天成期货经纪有限责任公司财务部经理、证监会备案财务负责人，北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理，罗顿发展股份有限公司第六届、第七届独立董事、审计委主
任。2022 年 11 月 17 日起任本公司独立董事。

3、姜一飞女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大学本科学历。中国民主建国会会员。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司执行总裁，浙江华方医护有限公司执行总裁，成都华栖

公告编号：2025-023

云科技有限公司副总裁，浙江尚云物联科技有限公司 CEO。杭州市九届、十届政
协委员。2023 年 6 月 28 日起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我们具备相关法律法规所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事方瑾、郭
静萍、姜一飞、李正全会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

方瑾 7 7 0 0 否 1

郭静萍 7 7 0 0 否 1

姜一飞 7 7 ……
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