公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-022

证券代码：400128 证券简称:罗顿 5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司独立董事对 2024 年年报及相关事宜

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《罗顿发展股份有限公司章程》等有关规定，作为罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭静萍、方瑾、姜一飞已了解了公司第八届董事会第四十五次会议审议的议案，现根据相关法律法规的规定，就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见

公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案。

二、关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配的独立意见

2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬分配符合法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配。
三、关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案的独立意见

2025 年度公司董事考核与薪酬分配方案符合《公司章程》及相关规定，并结合了公司的实际情况，有利于完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，有利于公司的经营发展，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等法律、

公告编号：2025-022

法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案。

罗顿发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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