公告日期：2025-08-22

证券代码：400126 证券简称：华讯 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-033

华讯方舟股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 8 月 21 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议。出席会议董事应到 3 人，实到 3 人，其中董事兰大培先生、李哲宇先生以通讯方式表决参与，吴海 生先生现场出席。吴海生先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举吴海生先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。同时，公司董事会秘书空缺期间仍由公司董事长代行董事会秘书职责。吴海生先生简历请见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

同意选举兰大培先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。兰大培先生简历请见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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董事会同意聘任吴海生先生为公司总经理暨法定代表人（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任代燕女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任代燕女士（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

证券代码：400126 证券简称：华讯 3 主办券商：长城国瑞 公告编号：2025-033

附件：第十届董事会人员、高级管理人员简历

董事简历

吴海生先生：1985 年出生，拥有法律职业资格证书。吴先生于 2009 年获北
京大学历史学、经济学双学士学位，于 2012 年获清华大学法律硕士学位。2012
年 7 月至 2013 年 2 月任北京兰台律师事务所实习律师；2013 年 2 月至 2014 年 5
月任北京邦德泽荣投资基金管理有限公司投资总监；2014 年 6 月至 2019 年 11 月
任深圳市海子资产管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至 2019 年 3 月
任北京海子北岛投资管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 6 月至 2021 年 6
月任启迪集群科技集团有限公司常务副总裁。现任海子有限公司执行董事、总经理等。2024 年 6 月至今任公司董事长、总经理、董事会秘书（代）。

吴海生先生未持有本公司股份。吴先生未受过中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施，也未受过全国股转公司或者证券交易所的纪律处分，经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
兰大培先生：1984 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任二重集团(德阳)重型装备股……
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