公告日期：2025-09-12

上海域潇稀土股份有限公司

章 程

（经公司二○二五年第一次临时股东会审议通过）

二零二五年九月

章 程 目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 审计委员会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”)。

公司系经中国人民银行上海市分行（85）沪人金股 2 号文批准，以股份募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000132354302C。

第三条 公司于 1985 年 1 月 2 日经中国人民银行上海市分行批准，向社会
公众发行人民币普通股 30 万股，于 1987 年 4 月上市流通，于 1990 年 12 月 19
日在上海证券交易所挂牌交易，于 2022 年 6 月 21 日被上海证券交易所摘牌并终
止上市，于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

第四条 公司注册名称：

[中文全称]上海域潇稀土股份有限公司

[英文全称] SHANGHAI YUXIAO RARE EARTH CO.,LTD.

第五条 公司注册地址：上海市石门二路 333 弄 3 号

邮政编码：200041

第六条 公司注册资本为人民币 832,703,498 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照社会主义市场经济规律自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值，增强公司的综合经济实力。
第十三条 经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围是：

许可项目：矿产资源勘查；稀有稀土金属冶炼、矿物洗选加工；非煤矿山矿产资源开采；国际班轮运输；从事国际集装箱船、普通货船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；稀土功能材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品……
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