公告日期：2025-09-12

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海域潇稀土股份有限公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路666 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共88人，持有表决权的股份总数197,574,864股，占公司有表决权股份总数的23.7269%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共75人，持有表决权的股份总数33,005,144股，占公司有表决权股份总数的3.9636%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事吴涛先生、范伟浩先生因工作事务原因请假缺席 ；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事贾桢先生因工作事务原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司常务副总经理董迪女士、副总经理尉吉军先生及财务负责人秦嗣斌
先生列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议通过《公司关于取消设置监事会及监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构，不再设置监事会和监事。具体内容详见公司于 2025年 9 月 5 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数196,899,764股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.6583%；反对股数675,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3417%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则
实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监
事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

据此，公司结合自身经营实际对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 5 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上
海域潇稀土股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数196,655,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.5346%；反对股数919,439股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.4654%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》以及《非上市公众公司监督管
理办法》（2025 年 3 月 27 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（2025 年 4 月 25 日修订）、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则
实施相关过渡安排的通知》等法律法规和相关指引规则的规定，公司取消设置监事会及监事， 并增设董事会审计委员会，行使监事会的职权。

据此，公司原《监事会议事规则》废止。同时，公司对部分……
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