公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-56

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于豁免第十三届董事会第一次会议提前通知的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司刚刚完成董事会换届选举，为确保公司治理结构的平稳过渡和工作的连续性，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现提议豁免第十三届董事会第一次会议提前通知的期限。

公告编号：2025-56

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第十三届董事会成员已由 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举丛津桥先生为公司第十三届董事会董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-57）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任丛津桥先生为公司总经理；经总经理提名，拟聘任董迪女士为公司常务副总经理、聘任尉吉军先生为公司副总经理、聘任秦嗣斌先生为公司财务负责人；经董事长提名，拟聘任姜迎芝女士为公司董事会秘书。上述人员任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-57）。

公告编号：2025-56

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会及监事，公司董事会增设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。具体如下：

选举独立董事刘静女士、刘洪军先生和董事吴涛先生为公司第十三届董事会审计委员会委员，其中……
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