公告日期：2025-05-30

证券代码：400122 证券简称：域潇 3 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海天禧嘉福璞缇酒店 12 楼宴会厅（上海市闵行区虹许路 358 号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范伟浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共54人，持有表决权的股份总数230,105,086股，占公司有表决权股份总数的27.6335%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共38人，持有表决权的股份总数23,192,778股，占公司有表决权股份总数的2.7852%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事吴涛因工作事务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、常务副总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要 》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况审计，公司 2024 年度实现总资产 971,648,209.53 元，归属于母公司股东的净资产877,798,559.32 元, 分别比上年同期减少 8.50%和 8.54%；实现营业收入424,610,192.04 元，比上年同期增加 142.94%；净利润和归属于母公司股东的净利润-89,980,368.81 元，均比上年同期减亏 15,003,136.77 元。具体内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数219,754,029股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5016%；反对股数6,324,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.7486%；弃权股数4,026,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.7498%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，始终秉持勤勉尽责的原则和对全体股东认真负责的态度，忠实履行董事会的各项职责，严格贯彻落实股东大会的
各项决议，持续完善公司治理结构和决策机制，不断提升科学管理水平，扎实推进规范化运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数219,754,029股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.5016%；反对股数6,324,557股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.7486%；弃权股数4,026,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.7498%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相
关法律法规及公司制度的规定，公司监事会本着依法、独立、客观的原则，勤勉尽职地履行各项监督职责，认真开展监事会各项工作，维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数219,258……
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