公告日期：2025-04-30

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事贾桢、刘敬文因工作事务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况审计，公司 2024 年度实现总资产 971,648,209.53 元，归属于母公司股东的净资产877,798,559.32 元, 分别比上年同期减少 8.50%和 8.54%；实现营业收入
424,610,192.04 元，比上年同期增加 142.94%；净利润和归属于母公司股东的净利润-89,980,368.81 元，均比上年同期减亏 15,003,136.77 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相
关法律法规及公司制度的规定，公司监事会本着依法、独立、客观的原则，勤勉尽职地履行各项监督职责，认真开展监事会各项工作，维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于后续在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报
告进行了审计，出具了无法表示意见的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现总资产 971,648,209.53 元，比上年同期
减少 8.50%；总负债 93,849,650.21 元，比上年同期减少 8.05%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 877,798,559.32 元，均比上年同期减少8.54%。

2024年度，公司实现营业收入424,610,192.04元，比上年同期增加142.94%；净利润和归属于母公司股东的净利润-89,980,368.81 元，均比上年同期减亏
15,003,136.77 元。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于 2024 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归属
于母公司股东的净利润-89,980,368.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报
表累计未分配利润-1,077,259,547.23 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海域潇稀土股份有限公
司审……
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