公告日期：2025-04-30

证券代码：400122 证券简称：域潇 5 主办券商：长城国瑞
上海域潇稀土股份有限公司

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事吴涛、刘洪军、刘静因工作事务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况审计，公司 2024 年度实现总资产 971,648,209.53 元，归属于母公司股东的净资产
877,798,559.32 元, 分别比上年同期减少 8.50%和 8.54%；实现营业收入424,610,192.04 元，比上年同期增加 142.94%；净利润和归属于母公司股东的净利润-89,980,368.81 元，均比上年同期减亏 15,003,136.77 元。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司主营业务主要为开展稀土氧化物的贸易业务。受国际、国内
稀土市场供求关系、特别是国内稀土产业政策的影响，以镨钕为代表的主要稀土产品年初价格开始下跌，全年处于低位震荡形态，最低价约为年初价格的 70%。主要是由于国家稀土指标配额增加、稀土回收市场产能释放、国外进口矿石增量、行业下游需求增长不足、国内稀土产业政策不明等一系列因素叠加导致。

基于此种情况，公司管理层在董事会的领导下，面对市场低位震荡的不利行情，全年主要着力在调整主营业务运营、推进项目投资等专项工作、积极解决公司重大诉讼事宜、加强公司内部管理等几个方面做出成绩。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，始终秉持勤勉尽责的原则和对全
体股东认真负责的态度，忠实履行董事会的各项职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构和决策机制，不断提升科学管理水平，扎实推进规范化运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体内容详见公司于后续在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报
告进行了审计，出具了无法表示意见的《上海域潇稀土股份有限公司审计报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现总资产 971,648,209.53 元，比上年同期
减少 8.50%；总负债 93,849,650.21 元，比上年同期减少 8.05%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 877,798,559.32 元，均比上年同期减少8.54%。

2024年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。