公告日期：2025-03-28

东北电气发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会在股东支持下，董事会成员精诚合作，管理层勤勉尽责、奋勇攻坚，各项工作稳步推进。

一、董事会、股东会会议情况

㈠ 报告期内，董事会共召开四次会议，会议情况如下：

1.2024年1月12日召开第十届董事会第八次会议，审议并通过《关于重庆海航酒店投资有限公司30%股权转让暨关联交易的议案》《关于调整公司财务总监的议案》。

2.2024年1月22日召开第十届董事会第九次会议，审议并通过《关于子公司签订房屋租赁合同补充协议的议案》。

3.2024年3月28日召开第十届董事会第十次会议，审议并通过《2023年年度报告全文及其摘要》《2023年度利润分配预案》《关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2023年度董事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于授权董事长另行发出召开2023年年度股东会通知的议案》。

4.2024年8月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议并通过《2024年半年度报告》《关于注销东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司的议案》《关于调整公司内部股权结构的议案》。

㈡ 2024年公司召开一次年度股东会，具体情况如下：

1.2024年6月28日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东会，审议并通过《2023年度报告全文及其摘要》《2023年度利润分配方案》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于修订公司章程的议案》。

二、董事会各专门委员会履职情况

截至本报告披露日，公司第十届董事会成员为朱欣光先生、刘江妹女士、贺薇女士、丁继实先生、米宏杰先生五位非独立董事，以及方光荣先生、王宏宇先生、李正宁先生三位独立董事，任期至2025年12月30日止。

公司董事会根据上市规则设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、投资管理委员会、审计（审核）委员会，各委员会分别按照议事规则规范运作。

㈠ 战略发展委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司发展、财务预算、投资、业务运营进行审议和评估。截至本报告披露日，成员为方光荣先生、刘江妹女士、米宏杰先生、丁继实先生。本报告期内，该委员会召开一次
委员会会议，成员全部出席会议，对公司未来发展规划等事项进行了审核。

㈡ 提名委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司董事和高级管理人员业绩进行评估，提名董事、独立董事和高级管理人员候选人，定期检查董事会的架构、人数及董事工作情况。截至本报告披露日，主任委员王宏宇先生，成员为方光荣先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈢ 薪酬委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括制定董事及高级管理人员薪酬政策，批准董事服务合约条款。截至本报告披露日，主任委员方光荣先生，成员为李正宁先生、王宏宇先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈣ 投资管理委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司年度投资回报的策略计划进行审议和评估。截至本报告披露日，成员为方光荣先生、贺薇女士、丁继实先生、朱欣光先生。本报告期内，该委员会召开一次委员会会议，成员全部出席会议。

㈤ 审计（审核）委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司财务报告进行审查，审核独立审计师的聘用，批准审计及与审计相关的服务以及监督本公司内部监控和风险管理程序、财务报告程序和管理政策。

该委员会每年召开不少于四次审核委员会会议，共同审阅本公司采用的会计准则、内控制度以及相关财务事宜，以确保公司财务报表及其他相关资料的完整性、公平性和准确性。本年度该委员会召开四次会议，分别审核了公司年度、半年度财务报告和两次审计工作协调会，委员全部出席，听取了关于公司内部控制的汇报，并出具了相关的审核报告及意见。尤其在年报审计期间，审计（审核）委员会都有与审计机构进行深入的沟通，包括讨论关键审计事项、持续经营能力、信托份额价值、诉讼事项等问题，以及期内发生的其他重要事件或交易。截至本报告……
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