公告日期：2025-11-12

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。同时，基于公司治理结构优化的需要，取消董事会风险管理委员会，与其相关的制度条款一并废止。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或者删除、标点符号的修正、数字的表述方式及序号相应予以调整，由于修订不涉及章程核心内容的改变，且修订的范围相对较广，因此不再对这些条款进行逐条罗列说明。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中所有“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为规范公司的组织和行为，保 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根 护公司、股东、职工和债权人的合法权据《中华人民共和国公司法》（以下简 益，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他规定，结合公司的实际情况，制订本章 有关规定，结合公司的实际情况，制订
程。 本章程。

第二条 成都天翔环境股份有限公司 第二条 成都天翔环境股份有限公司
系依照《中华人民共和国公司法》和其 系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司由成都天保机械制造有限责 2008 年 7 月 4 日，公司由成都天保
任公司于 2008 年 7 月 4 日依法整体变 机械制造有限责任公司整体变更设立
更设立，在成都市工商行政管理局注册 为成都天保重型装备股份有限公司，在登记，取得营业执照，营业执照号为 成都市工商行政管理局注册登记，取得
5101132000275。 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
公司于 2016 年 1 月 11 日由成都天 5101132000275。

保重型装备股份有限公司依法整体变 2016 年 1 月 11 日，成都天保重型
更为成都天翔环境股份有限公司，在成 装备股份有限公司更名为成都天翔环都市工商行政管理局注册登记，取得营 境股份有限公司，在成都市工商行政管
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 理局注册登记，取得营业执照，统一社
91510113734817570A。 会信用代码 91510113734817570A。

第三条 公司于 2013 年 12 月 31 日经 第三条 公司于 2013 年 12 月 31 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公 “中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2570 万股，于 众发行人民币普通股 2570 万股，于
2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创
业板上市。 业板上市。

2021 年 8 月 30 日起在深圳证券交
易所终止上市暨摘牌。

2022年9月7日在全国中小企业股
份转让系统有限责任公司(以下简称
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