公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-058

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2、会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3、会议通讯地址：公司三楼会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5、会议主持人：公司董事长梁增文先生

6、会议列席人员：公司高级管理人

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编码 2025-060）。

公告编号：2025-058

2.回避表决情况：

关联董事李志勇回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩士民、唐治、廖兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编码 2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

成都天翔环境股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。