公告日期：2025-04-29

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐
成都天翔环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发、认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。

2024 年，公司全年实现营业收入 13,697.73 万元，归属于公司所有者的净
利润-7,430.11 万元，归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7,835.05 万元。

具体经营情况请详见《成都天翔环境股份有限公司 2024 年年度报告全文》。
二、报告期内董事会、股东大会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表
决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

序号 日期 届次 审议议案

2024 年 3 第五届董事 《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议
1 月 26 日 会第十六次 案》

会议

2 2024 年 4 第五届董事 1、《2023 年度董事会工作报告》；

月 29 日 会第十七次 2、《2023 年总经理工作报告》；

会议 3、《2023 年年度报告及其摘要》；

4、《2023 年审计报告》；

5、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》；
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

7、《2023 年度财务决算报告的议案》；

8、《2023 年独立董事述职报告》；

9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
10、《关于拟修订<公司章程>的议案》；

11、《关于公司变更法定代表人的议案》；

12、《2024 年一季度报告》；

13、《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》；

14、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；
15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 7 第五届董事 《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交
3 月 10 日 会第十八次 易的议案》

会议

2024 年 8 第五届董事

4 月 27 日 会第十九次 《2024 年半年度报告》

会议

2024 年 9 第五届董事 《关于公司放弃参股公司股权优先购买权暨关
5 月 3 日 会第二十次 联交易的议案》

会议

2024 年 第五届董事 1、《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对
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