公告日期：2025-04-30

证券代码：400104 证券简称：金钰 3 主办券商：川财证券
东方金钰股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：4 月 18 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：全体董事推举董事兼总裁张文风先生主持

6.会议列席人员：高管及监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》1.议案内容：

详见公司于同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事万安娃先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司备查文件 4《东方金钰股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

（一）经营情况

2024 年 度 共 实 现 营 业 收 入 11,819,293.34 元 ， 营 业 利 润
-1,956,871,136.69 元，利润总额-1,964,062,714.26 元，净利润（归属于母公司所有者的净利润） -1,964,062,714.26 元。

（二）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,039,288,363.67 元，其中：
流动资产 4,898,463,356.36 元，固定资产 88,181,329.79 元，非流动资产1,140,825,007.31 元；

负债总额 17,283,184,550.26 元，其中：流动负债 15,834,661,196.06
元，非流动负债 1,448,523,354.20 元；

股东权益总额-11,243,896,186.59 元，其中：股本 1,350,000,000.00 元，
资本公积 1,313,049,873.65 元，盈余公积 44,997,224.66 元，未分配利润-13,970,768,868.58 元，母公司未分配利润 -13,552,685,765.35 元。

（三）现金流量情况

公司 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 213,371.36 元。

（四）主要财务比率

1、资产负债率 286.18%

2、流动比率 30.94%

3、每股净资产-8.34 元

4、每股收益-1.45 元。

其他财务数据见公司 2024 年年度报告。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润-1,964,062,714.26 元，累计未分配的利润为
-13,970,768,868.58 元，现金及现金等价物净增加额为 213,371.36 元，资产负债率为 286.18%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事万安娃先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》
1.议案内容：
详见公司于同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号……
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