公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-011

证券代码：400102 证券简称：康得 3 主办券商：银河证券

康得新复合材料集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

作为康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯凯燕、梁振东、王筱楠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯凯燕，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，高级会计师、注册会计师、中共党员。1994 年 7 月参加工作，历任无锡市生产资料总公司、无锡市地矿信息服务中心会计一职；江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师、所长。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人，康得新复合材料集团股份有限公司、远程电缆股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司及康欣新材料股份有限公司独立董事，无锡市破产管理人协会会长。

梁振东先生，1981 年 11 月出生，硕士学历。2025 年 3 月至今任乐山巨星农
牧股份有限公司法务总监，2010 年 3 月至 2025 年 3 月在北京国枫律师事务所工
作，历任律师助理、律师、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于
2016 年 9 月至 2017 年 9 月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾
问。现任康得新复合材料集团股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司及浙江金龙电机股份有限公司独立董事。

王筱楠，1963 年 7 月出生，硕士学历。1998 年 3 月到 2001 年 2 月担任澳瑞

公告编号：2025-011

矿山服务部中国区总经理助理；2001 年 3 月到 2006 年 12 月担任澳瑞矿山服务
部中国区人力资源总监；2007 年 1 月到 2011 年 8 月担任澳瑞凯矿山服务部北亚
区人力资源总监；2011 年8月到2013年3月担任海尔集团公司人力资源总经理；
2013 年 4 月到 2016 年 10 月担任海尔集团公司副总裁；2016 年 11 月到 2018 年
10 月担任协鑫(集团)控股有限公司副总裁。2019 年 4 月至 2023 年 4 月担任上海
哲卓管理咨询中心投资人，现任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、0 次股东大会。独立董事冯凯燕、
梁振东、王筱楠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯凯燕 2 2 0 0 否 ……
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