公告日期：2026-02-13

通用技术集团昆明机床股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

主办券商

太平洋证券股份有限公司

（云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼）
2026 年 2 月 13 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、审计委员会、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 19
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 31
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 31
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 34
六、 中介机构信息 ...... 36
七、 有关声明 ...... 38
八、 备查文件 ...... 43

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

昆明机床、公司 指 通用技术集团昆明机床股份有限公司

昆机通用 指 昆明昆机通用设备有限责任公司

股东会 指 通用技术集团昆明机床股份有限公司股东会

董事会 指 通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册股东

本次股票发行 指 通用技术集团昆明机床股份有限公司股票发行

认购人 指 认购公司股份的发行对象

太平洋证券、主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《通用技术集团昆明机床股份有限公司公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期/末 指 2023 年度/末、2024 年度/末、2025 年 1-6 月/末

元、万元 指 人民币元、人民币万元

认购对象 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 通用技术集团昆明机床股份有限公司

证券简称 昆机 5

证券代码 400068

所属层次 两网及退市公司

挂牌公司行业分类 制造业通用设备制造业金属加工机械制造业金属切削
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。