公告日期：2026-01-20

哈尔滨工新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二○二六年一月

哈尔滨工新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东会会议通知中规定的登记要求于 2026
年 2 月 2 日（上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00），办理登记手续。已办理
登记手续的股东及股东代表，请于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 携带相关证件原
件及复印件到会场办理登记手续，上午 10:00 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。会议工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。网
络投票起止时间：2026 年 2 月 3 日 15:00—2026 年 2 月 4 日 15:00。出席现场会
议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、会议推选的三名监票人（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 上午 10 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东会出席情况并宣布会议开始。

会议议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

会议议程第二项：宣读 2026 年第一次临时股东会议案。

本次股东会审议议案：

序号 议 案 名 称

1.00 《关于制订公司发展战略的议案》

2.00 《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》

3.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

4.00 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》

4.02 《董事会议事规则》

4.03 《独立董事工作制度》

4.04 《对外担保管理制度》

4.05 《对外投资管理制度》

4.06 《关联交易管理制度》

4.07 《募集资金管理制度》

会议议程第三项：请各位股东对上述议案进行审议。

会议议程第四项：投票表决以上议案。

会议议程第五项：由总监票人宣布公司 2026 年第一次临时股东会现场表决结果。

会议议程第六项：宣读 2026 年第一次临时股东会决议，签署相关文件。
会议议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

最后会议主持人宣布会议结束。

议案一：

哈尔滨工新科技股份有限公司

关于制订公司发展战略的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司可持续健康发展，维护公司及股东利益，公司董事会战略委员会根据中介机构作出的专业报……
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