公告日期：2025-04-28

证券代码：400099 证券简称：宜生 3 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：本次会议为 2024 年年度股东会

（二）股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）本次会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开时间和地点

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:30；

2、网络投票时间：自 2025 年 5 月 27 日 15:00 至 2025 年 5 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400099 宜生 3 2025 年 5 月 23 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、本次会议将聘请律师见证并出具法律意见书。
（七）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅。
二、会议审议事项

议案 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

议案 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

议案 3、关于公司 2024 年度计提资产减值准备及预计负债的议案；

议案 4、关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案；

议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

议案 6、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

议案 7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

议案 8、关于续聘2025年度审计机构的议案。

说明：公司将于本次股东会召开前在指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露会议资料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5、6；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 6；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、有效持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人有效持股证明、授权委托书和受托……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。