公告日期：2025-04-28

公告编码：2025-004

证券代码：400099 证券简称：宜生 3 主办券商：长城国瑞
债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年4月27日

2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：现场表决

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面或通讯方式发出。

5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席会议董事3人。
二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，对公司2024年经营情况和董事

公告编码：2025-004

会运作情况进行了回顾和总结，并提出2025年度的工作重点。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的要求，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，对2024年度工作履职情况作了总结汇报，并提出2025年工作计划。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》；
1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2024年年度报告书面确认意见。

5、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

公告编码：2025-004

（五）会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的相关……
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