公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-071

证券代码：400098 证券简称：航通 3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼 811 会议
室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：职工董事徐常华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张忠荣先生因参加中国航天科
工集团有限公司于 12 月 12 日召开的重要会议，不能出席本次股东会会议。根
据《公司章程》规定，经由过半数董事共同推举职工董事徐常华先生主持 2025 年第五次临时股东会。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-071

342,011,348 股，占公司有表决权股份总数的 32.59%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会撤销）

3.公司董事及高级管理人员出席情况

公司副总裁姜明生、范海鹏、王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出 席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案》

1.议案内容：

2025 年 4 月 27 日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作
出（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公
司重整程序。2025 年 6 月 20 日，公司收到杭州中院（2024）浙 01 破 206 号之
一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航 天中汇）对公司享有的债权金额为人民币 576,310,235.81 元（全部为普通债 权）。

按照重整计划,重整完成后，航天中汇将持有公司股份 137,753，645 股（最
终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。

为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航 天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇 的所有资产、负债等其他一切权利与义务。

本事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理吸 收合并的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 342,011,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-071

通过。

3.回避表决情况

无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
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