公告日期：2025-12-10

航天通信控股集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月三十日

航天通信2025年第六次临时股东会

会议议程

会议召开时间：2025年12月30日14:00

会议地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼811会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 关于聘请2025年年度审计机构的议案 杨 辉

2 关于核销资产的议案 杨 辉

三 股东或股东代表提问 -

四 与会股东及股东代表审议议案 -

五 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布会议闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

会议表决注意事项

一、每张表决票设有2项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2025年12月30日

关于聘请2025年年度审计机构的议案

（2025年12月）

各位股东及股东代表：

为做好 2025 年度财务报表与内部控制审计工作，有序推进年度财务决算各项工作，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）组织开展了 2025 年年度审计机构选聘工作，有关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元，上市公司审计收费8.54亿元，挂牌公司审计收费0.94亿元。2024年……
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