公告日期：2025-10-31

航天通信控股集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月十七日

航天通信2025年第四次临时股东会

会议议程

会议召开时间：2025年11月17日14:00

会议地点：航天通信大厦一号楼811会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

关于向中国航天科工集团有限公司借款并提供担保暨关联交

1 易的议案 杨 辉

三 股东或股东代表提问 －

四 与会股东及股东代表审议议案 －

五 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布会议闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

会议表决注意事项

一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2025年11月17日

关于向中国航天科工集团有限公司借款并
提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 4 月 27 日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出
（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》，裁定批准航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）重整计划，并终止公司重整程序，公司重整案转入重整计划执行阶段。

重整计划执行期限为一年，执行期内公司应按照重整计划规定的《债权调整及受偿方案》清偿债务。目前因公司部分资产处置进度滞后及回款时间错配影响，资产变现进度不达预期，资金存在缺口。为确保公司重整执行顺利推进，从而化解债务危机、解决历史问题、恢复持续经营能力，拟向控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）借款并提供担保，此次借款并提供担保事项自公司股东会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。

一、关联交易概述

鉴于目前公司资金实际情况，拟向控股股东航天科工借款不超过人民币9,500 万元，借款期限不超过 12 个月。

本事项构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司法》《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（一）出借方：中国航天科工集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号……
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