公告日期：2025-09-22

航天通信控股集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月九日

航天通信2025年第三次临时股东会

会议议程

会议召开时间：2025年10月9日14:00

会议地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣
二 会议议案

1 关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案 吴从曙

三 股东或股东代表提问 -

四 与会股东及股东代表审议议案 -

五 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

六 监票人宣布现场表决结果 监票人

七 主持人宣读股东会决议 张忠荣

八 见证律师宣读法律意见书 见证律师

九 宣布会议闭幕 张忠荣

十 股东代表与公司管理层进行交流 -

会议表决注意事项

一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票 总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“ √”， 并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司
2025年10月9日

关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的
议案

（2025年9月）

各位股东及股东代表：

2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）重整计划，并终止公司重整程序。2025年6月18日，杭州中院出具（2024）浙01破206号之一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币576,310,235.81元（全部为普通债权）。

按照重整计划,重整完成后，航天中汇将持有公司股份137,753，645股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。
为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利与义务。

本事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司法》《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

一、本次吸收合并双方基本情况

（一）合并方：航天通信控股集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

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