公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-043

证券代码：400098 证券简称：航通 3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：四川省成都市崔家店路 75 号东广科创中心 2713 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 14:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-043

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400098 航通 3 2025 年 9 月 26 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

上海九州丰泽律师事务所律师对本次股东会进行现场见证。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于吸收合并浙江航天中汇实业

1.00 √

有限公司的议案

2025 年 4 月 27 日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出
（2024）浙 01 破 206 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重
整程序。2025 年 6 月 18 日，杭州中院出具（2024）浙 01 破 206 号之一民事裁
定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币 576,310,235.81 元（全部为普通债权）。

按照重整计划,重整完成后，航天中汇将持有公司股份 137,753，645 股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。
为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利与义务。

公告编号：2025-043

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）……
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